بزرگ ترین بانک آلمان بیش از ۴۰ میلیون دلار جریمه شد

by Abdullah Atayi | ژوئن 10, 2017 9:47 ق.ظ

فدرال رزرو آمریکا در تازه ترین اقدام خود بانک دویچه آلمان را به دلیل انجام چندین میلیارد دلار تراکنش مشکوک که مغایر با قوانین بانکداری بین الملل آمریکا است، به پرداخت ۴۱ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

بانک دویچه در ماه گذشته میلادی هم بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به فدرال رزرو به دلیل انجام معاملات ارزی خلاف رویه و پرخطر و همچنین نادیده گرفتن قوانین در این بخش پرداخت کرده بود.

گفتنی است که علاوه بر جریمه تعیین شده، این بانک آلمانی باید نظارت بر قوانین ضد پول شویی داخلی خود را که از سوی رگولاتورهای فدرال رزور دارای نقص اعلام شده را ارتقاء دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b4%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84/